Nous assurons une stricte conformité aux obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Nos services incluent notamment :

• Identification et vérification des clients (KYC) ;

• Analyse et surveillance des transactions (AML) ;

• Déclaration des opérations suspectes.

De concert avec les services "compliance" des diverses entités bancaires, nous examinons vos transactions et vous accompagnons dans la mise en relation avec des institutions financières et bancaires.

Chaque client bénéficie d’un suivi personnalisé pour garantir la sécurité et l’efficacité de ses opérations financières.

L'Etude vous aide à :

• Mettre en place des procédures internes conformes à la LBA ;

• Former votre personnel aux meilleures pratiques en matière de conformité ;

• Gérer les audits et contrôles réglementaires